美國有線電視新聞網土耳其頻道10月2日報導，2017年1月起，土耳其出現大量可疑海外匯款。匯款人從不同銀行和自動存取款機向海外匯款，每筆金額為5000里拉（約合5714元人民幣）或更多。可疑匯款總額為大約25億里拉（28.6億元人民幣）。
土耳其阿納多盧通訊社報導，警方在全國40個省份作調查，已拘留216人。土耳其首席檢察官辦公室指認417名嫌疑人涉嫌接受委託，向大約2.8萬個海外帳戶匯款，多數收款帳戶所有人是生活在美國的伊朗人。另外一家土耳其媒體向警方和檢方求證，沒有得到回應。
土耳其首席檢察官辦公室說，調查對象威脅“土耳其共和國經濟和金融安全”；他們涉嫌洗錢，“結成犯罪團夥，違反旨在防止金融恐怖主義的法律”。
路透社報導，本幣里拉匯率暴跌，向海外匯款在土耳其變得敏感。總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安警告土耳其人不要向海外匯款，4月向經濟界人士做演講時說：“我們不會原諒那些向海外走私錢的人，除非那些錢用於拓展他們的業務，或者用於貿易和投資。”
土耳其阿納多盧通訊社報導，警方在全國40個省份作調查，已拘留216人。土耳其首席檢察官辦公室指認417名嫌疑人涉嫌接受委託，向大約2.8萬個海外帳戶匯款，多數收款帳戶所有人是生活在美國的伊朗人。另外一家土耳其媒體向警方和檢方求證，沒有得到回應。
土耳其首席檢察官辦公室說，調查對象威脅“土耳其共和國經濟和金融安全”；他們涉嫌洗錢，“結成犯罪團夥，違反旨在防止金融恐怖主義的法律”。
路透社報導，本幣里拉匯率暴跌，向海外匯款在土耳其變得敏感。總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安警告土耳其人不要向海外匯款，4月向經濟界人士做演講時說：“我們不會原諒那些向海外走私錢的人，除非那些錢用於拓展他們的業務，或者用於貿易和投資。”
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