​瑞銀因稅務欺詐在法國被罰37億歐元

法國巴黎一家法院20日裁定，瑞銀集團非法招攬客戶和洗錢等罪名成立，被處以37億歐元罰款，並向法國政府賠償8億歐元的稅收損失及利息，創法國同類案件最高罰金紀錄。

據《費加羅報》等法國媒體報導，法國檢方指控瑞銀集團及其法國子公司於2004年至2011年期間，非法招攬法國富裕階層客戶到瑞士開設帳戶以逃避法國政府稅收，尤其是通過離岸公司、信託基金等管道替客戶隱瞞並轉移未向法國稅務部門申報的資金，並設立“陰陽帳本”以掩蓋法國與瑞士之間的資金流動情況。此外，瑞銀還被控“協助客戶洗白沒有向法國有關部門申報的錢財”。據法國國家金融檢察院估算，瑞銀説明法國客戶逃稅，導致法國稅收損失達100億歐元。

瑞銀法國分行當天也因共謀罪被判處罰款1500萬歐元。瑞銀對上述不法行為予以否認，稱此前無法知悉客戶是否違反法國稅務規定，並表示將對此判決提起上訴。

近年來，法國政府加大力度打擊洗錢和跨境稅務欺詐等行為。法國政府對瑞銀一案的調查始於2012年，2017年3月雙方和解談判因在罰款金額上存在分歧而破裂。此案於去年10月8日在巴黎正式開審。