歐盟委員會13日將沙烏地阿拉伯、巴拿馬、尼日利亞等23個國家和地區列入黑名單,認定其對恐怖主義融資和洗錢方面的管控鬆散,構成威脅。此舉引發了美國、英國等國的質疑和不滿。
據歐盟委員會當日發佈的公告,被列入“黑名單”的國家和地區共有23個,不僅包括伊朗、敘利亞、突尼斯、葉門等已被全球反洗錢組織金融行動特別工作組“點名”的國家和地區,也包括沙烏地阿拉伯、巴拿馬、關島、波多黎各、美屬薩摩亞、美屬維爾京群島等被歐盟單方“點名”的國家和地區。
公告稱,依據歐盟去年7月生效的“反洗錢第五號令”,此次擬定“黑名單”時採用了新的計算方法,執行的反洗錢和反恐怖融資標準更加嚴格,初始列出54個“候選對象”,最終敲定23個國家和地區。
按照“反洗錢令”的要求,歐盟2016年起開始公佈洗錢和恐怖融資“黑名單”,其後會定期更新名單。此舉為歐盟銀行業爆發數個醜聞後,當局打擊洗錢的部分舉措,但包括英國在內的幾個歐盟國家擔心,他們與黑名單國家的經濟關係會受到衝擊,尤其是沙特。
13日名單公佈後,美國財政部發佈聲明“深表關切”,表示歐盟計算方法“不同”于金融行動特別工作組(FATF)的計算方法,而且“上榜”國家和地區沒有時間或機會進行申辯。美國財政部還稱,預計美國金融機構不會採納歐盟列舉的黑名單。
英同日也表示,這個名單可能“讓企業感到困惑”,因為這與金融行動特別工作組(FATF)彙編的一份規模較小的名單有所出入。FATF為全球反洗錢標準制定機構。
FATF的名單中包括12個司法管轄區,這些也都在歐盟的黑名單上,但不包括沙烏地阿拉伯、巴拿馬與美國領地。FATF將于下周更新名單。
沙特發表聲明說,對歐盟執委會將其列入洗錢黑名單的決定感到遺憾。巴拿馬則表示,應把該國自名單上移除,因為其政府近來對洗錢已採取更嚴格的規定。
沙特是歐盟商品與武器的主要進口國。幾家英國大型銀行在當地都有業務。蘇格蘭皇家銀行(RBS.L)是在沙特營業額最高的歐洲銀行,根據公開資訊,其2015年營業額約為1.5億歐元。
至於被列入“黑名單”的後果,公告指歐盟銀行和實體需對這些國家的金融活動加大審查和監控力度,從而防範、識別乃至攔截可疑交易,但不會涉及制裁、限制經貿關係、叫停發展援助等懲罰措施。
美國媒體Politico文章指出,美國的反對聲很有可能弱化歐盟對黑名單國家採取措施的力度。文章還說,此名單並未納入幾個涉及歐洲洗錢醜聞的國家,如德國、比利時等,有失公允。
“仍然缺少一些最大的洗錢國。其中包括俄羅斯、倫敦金融城及其離岸領地,以及阿塞拜疆。”綠党議員吉耶格德表示,他也是歐洲議會金融犯罪特別委員會成員。
據歐盟委員會當日發佈的公告,被列入“黑名單”的國家和地區共有23個,不僅包括伊朗、敘利亞、突尼斯、葉門等已被全球反洗錢組織金融行動特別工作組“點名”的國家和地區,也包括沙烏地阿拉伯、巴拿馬、關島、波多黎各、美屬薩摩亞、美屬維爾京群島等被歐盟單方“點名”的國家和地區。
公告稱,依據歐盟去年7月生效的“反洗錢第五號令”,此次擬定“黑名單”時採用了新的計算方法,執行的反洗錢和反恐怖融資標準更加嚴格,初始列出54個“候選對象”,最終敲定23個國家和地區。
按照“反洗錢令”的要求,歐盟2016年起開始公佈洗錢和恐怖融資“黑名單”,其後會定期更新名單。此舉為歐盟銀行業爆發數個醜聞後,當局打擊洗錢的部分舉措,但包括英國在內的幾個歐盟國家擔心,他們與黑名單國家的經濟關係會受到衝擊,尤其是沙特。
13日名單公佈後,美國財政部發佈聲明“深表關切”,表示歐盟計算方法“不同”于金融行動特別工作組(FATF)的計算方法,而且“上榜”國家和地區沒有時間或機會進行申辯。美國財政部還稱,預計美國金融機構不會採納歐盟列舉的黑名單。
英同日也表示,這個名單可能“讓企業感到困惑”,因為這與金融行動特別工作組(FATF)彙編的一份規模較小的名單有所出入。FATF為全球反洗錢標準制定機構。
FATF的名單中包括12個司法管轄區,這些也都在歐盟的黑名單上,但不包括沙烏地阿拉伯、巴拿馬與美國領地。FATF將于下周更新名單。
沙特發表聲明說,對歐盟執委會將其列入洗錢黑名單的決定感到遺憾。巴拿馬則表示,應把該國自名單上移除,因為其政府近來對洗錢已採取更嚴格的規定。
沙特是歐盟商品與武器的主要進口國。幾家英國大型銀行在當地都有業務。蘇格蘭皇家銀行(RBS.L)是在沙特營業額最高的歐洲銀行,根據公開資訊,其2015年營業額約為1.5億歐元。
至於被列入“黑名單”的後果,公告指歐盟銀行和實體需對這些國家的金融活動加大審查和監控力度,從而防範、識別乃至攔截可疑交易,但不會涉及制裁、限制經貿關係、叫停發展援助等懲罰措施。
美國媒體Politico文章指出,美國的反對聲很有可能弱化歐盟對黑名單國家採取措施的力度。文章還說,此名單並未納入幾個涉及歐洲洗錢醜聞的國家,如德國、比利時等,有失公允。
“仍然缺少一些最大的洗錢國。其中包括俄羅斯、倫敦金融城及其離岸領地,以及阿塞拜疆。”綠党議員吉耶格德表示,他也是歐洲議會金融犯罪特別委員會成員。
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