因瑞士信貸集團涉嫌協助義大利富人客戶通過虛假保單方式向海外轉移巨額資金，米蘭警方目前正對其進行調查取證。
據義大利《晚郵報》日前報導，涉案金額估計高達140億歐元(約合156億美元)。警方已查出瑞信集團約1.3萬個可疑帳戶主要通過從列支敦士登到百慕大群島之間的往來操作，將未申報的資金轉移至海外，以避繳義大利稅款。
報導稱，調查重點在於銀行管理人員以及有關的義大利富豪，並不直接針對瑞信在義大利的分支機搆。如果調查屬實，相關帳戶將受到稅務欺詐、阻礙監督、洗錢以及非法金融活動等罪名的起訴。依據義大利有關法律條款，瑞信集團也可能被認定負有責任。
米蘭警方2014年12月在瑞信集團義大利分支米蘭辦事處查獲部分檔，檔涉嫌協助向客戶推銷未列入官方賬務的虛假保單。警方隨後展開調查，但由於取證客戶海外帳戶難度較大，調查至今仍未終結。
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