中國人民銀行日前公佈對5家金融機構的反洗錢罰單，包括交通銀行、平安銀行、浦發銀行、銀河證券、中國人壽，處罰金額共計610萬元。
罰單顯示，上述機構違法類型主要包括：未按照規定履行客戶身份識別義務，未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名帳戶、假名帳戶，未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄等。
罰單顯示，上述機構違法類型主要包括：未按照規定履行客戶身份識別義務，未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名帳戶、假名帳戶，未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄等。
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