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​5家金融機構收到反洗錢罰單 金額共計610萬元

新華財金 中国财富网
2018-08-03 10:41

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中國人民銀行日前公佈對5家金融機構的反洗錢罰單,包括交通銀行、平安銀行、浦發銀行、銀河證券、中國人壽,處罰金額共計610萬元。

罰單顯示,上述機構違法類型主要包括:未按照規定履行客戶身份識別義務,未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告,與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名帳戶、假名帳戶,未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄等。
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