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羅靜案“羅生門”:諾亞與京東互撕 誰在偽造合同?

中国财富网
2019-07-10 09:17

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羅靜被上海警方刑拘一事迅速發酵,爆雷、詐騙、偽造合同、事涉上市公司抑或打著上市公司幌子的關聯方,諸多匪夷所思的案情被陸續曝光,其引發之風波,已在資本市場、協力廠商理財圈、電商金融供應鏈等多個行業與領域產生強烈共振。

仍令外界疑惑的是,捲入該連環案件的各方,至今都極力撇清自己,不斷指摘他方。

7月9日,羅靜控制的承興國際控股,極力撇清其與京東有過合作。而諾亞財富此前提及,其向羅靜提供供應鏈融資34億元,標的是“承興國際控股關聯方”與北京京東世紀貿易有限公司(簡稱“京東貿易”)的應收賬款債權。

旋即京東又否定了諾亞財富的說法。7月9日晚間,京東回復上證報,“承興與京東未結帳款的確認函,經核實均為偽造。”

三方各執一詞,令一場資本“羅生門”大戲徐徐展開。各方的說法、公告的措辭、應對的手段,有怎樣微妙的區別?

雖然真相仍如迷霧,但一條環環相扣、或明或暗的灰暗利益鏈已漸次浮出水面。

爆雷與涉嫌詐騙

7月8日晚間,諾亞財富公告,公司旗下上海歌斐資產管理公司(簡稱“歌斐資產”)的信貸基金,為承興國際控股相關協力廠商公司提供了34億元的供應鏈融資,管理的基金名稱是“創世核心企業系列私募基金”。

承興國際控股,是羅靜在港股控制的上市公司。承興國際集團官網介紹,羅靜於1996年在香港創辦承興國際集團,涉足泛娛樂、智慧硬體、大健康三個產業,目前控制的三家上市公司分別是:A股的博信股份、港股的承興國際控股,以及新加坡的Camsing Healthcare。

而在6月20日,羅靜在上海被當地公安機關刑事拘留。歌斐資產表示,已知的資訊是,此案件系精心策劃、醞釀多年的詐騙案件。

歌斐資產預期,基於上述案件仍在偵查過程中,該基金的投資期在屆滿時,暫時無法進行分配。依據基金合同約定,公司延期該基金份額的投資期到期日。

以承興國際控股作為融資平臺,羅靜募集的34億元供應鏈融資去向何處,目前尚未可知。但是羅靜在獲得A股的博信股份控股權後,一直為其輸血。

7月8日晚間,博信股份公告,公司日常經營資金,來源於控股股東蘇州晟雋行銷管理有限公司(羅靜控制的公司)7億元額度內迴圈使用的借款,後續獲得該項資金支持尚存在不確定性。

諾亞與京東互撕

對於此次風險,歌斐資產的應對措施中,狀告京東顯得尤為矚目。

諾亞財富稱,“歌斐(資產)已經就這個供應鏈融資,對承興(國際控股)和京東提起司法訴訟。”

歌斐資產介紹,相關基金的投資標的,主要是向“承興國際控股關聯方”與京東貿易的應收賬款債權提供供應鏈融資。承興國際控股相關方為京東供應商,雙方存在大量長期交易。

國家企業信用資訊公示系統顯示,京東貿易成立於2007年4月20日,法定代表人、總經理、執行董事均為劉強東,京東香港國際有限公司是該公司的唯一股東。

對此,京東回復上證報,廣東承興控股集團有限公司(簡稱“廣東承興”)是京東的普通供應商,在京東有一定的業務。但是“在京東毫不知情的情況下,廣東承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進行詐騙”。

上證報查詢中國人民銀行征信中心動產融資統一登記公示系統發現,目前廣東承興共有73筆應收賬款質押和轉讓的登記記錄。其中,質權人為歌斐資產的共有58筆,並且多項登記記錄中明確提及京東貿易。在2017年10月24日登記,廣東承興將其持有對京東貿易的應收賬款約2.18億元,轉讓給了歌斐資產,登記到期日是2019年10月23日,並且可以看到京東貿易的應收賬款轉讓確認函回執。

但是廣東承興與承興國際控股並無股權交集,羅靜在廣東承興任職董事長。

而對於歌斐資產的起訴,京東正面回擊。京東稱,歌斐資產在被詐騙的過程中,一直未通過任何方式與京東進行過合同真實性的驗證,這暴露了其自身在合規和風管上存在重大缺陷。

誰在偽造合同?

在配角多次搶戲後,作為本次故事的主角的承興國際控股,公開表示“無辜”,極力撇清與京東的關係。這令案情原貌顯得更為撲朔迷離。

7月9日,承興國際控股公告,有媒體報導公司與京東訂立了偽造合同。對此,公司董事會澄清,“廣州承興並非公司成員,公司也未與京東訂立媒體報導提及的有關合同。”

處於此次輿論中心的確是廣東承興。承興國際控股2018年年報披露,公司架構圖中未見廣東承興。國家企業信用資訊公示系統顯示,廣東承興控股集團有限公司成立於2016年,註冊資本10億元,最大股東為羅偉,持股比例為97%,羅靜為公司董事長。該公司旗下有一家名為“廣州承興產業投資基金管理有限公司”的全資子公司。

但承興國際控股想撇清關係的是“廣東承興”還是“廣州承興”,目前尚不清楚。

耐人尋味的是,承興國際控股的命運,因為羅靜大比例質押其股份,導致其與廣東承興、諾亞財富捆綁。

港交所披露易顯示,羅靜在被刑拘的前一日(6月19日),將其所持承興國際控股約62.84%的股份,質押給了歌斐資產等企業。目前,羅靜持有承興國際控股64.87%的股份。

對此,諾亞財富在7月8日晚的聲明中表示,上述質押的質權人為“創世核心企業系列私募基金”,以及諾亞(上海)融資租賃有限公司。諾亞財富董事長汪靜波在內部郵件中稱,公司從發現風險到今天,做出的應對措施包括:增加承興國際控股的股票質押,並查封了承興國際控股的股票。

由此看來,羅靜在被刑拘前一日的“火線質押”,或與這34億元融資出現風險有關。業內人士告訴記者,日前承興國際控股的大跌,可能是羅靜被刑拘,觸發了大股東不能變更、不能違反刑法等質押違約條款,從而導致平倉,也可能是諾亞財富與券商商量後進行了平倉。

對於羅靜質押的承興國際控股股份,諾亞財富是否進行了平倉,諾亞財富方面對上證報表示,不予置評。
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